Версия для печати

Новости банка / 17.12.2014

О решении ФинСЕН Казначейства США в отношении ЗАО «Трастбанк»

   ФинСЕН Казначейства США (U. S.   Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN) принял решение об отмене ранее предложенных (24.08.2004) ограничений в отношении ЗАО «Трастбанк» (далее — Банк). Решение опубликовано в Федеральном Реестре нормативных документов США 15.12.2014.
   Указанное решение явилось результатом проведенной Банком масштабной работы для создания эффективной системы внутреннего контроля, активного сотрудничества Банка с соответствующими правоприменительными и контрольными ведомствами США и предоставления им исчерпывающих материалов, подготовленных Банком с помощью Международной аудиторской компании КПМГ (Директор — Э. Вольскис). Как отмечается в публикации решения ФинСЕН (от 15.12.2014), «…на основе оценки всей совокупности актуальных обстоятельств и имеющихся в наличии фактов ФинСЕН пришел к заключению, что больше нет оснований для сохранения его прежнего решения…» в отношении Трастбанка.


Все новости | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011